برچسب ها - تامین مالی تروریسم
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت.
کد خبر: ۲۳۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ...
کد خبر: ۲۳۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد انجام شد
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۳۲۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
دومین جلسه دادگاه منافقین برگزار شد
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۲۳۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
صبح امروز برگزار شد
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت ایالت متحده آمریکا صبح امروز (یکشنبه) ۱۴ آبان‌ماه در شعبه ۵۵ دادگاه امور بین الملل به ریاست قاضی حسین زاده برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۹۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی دارد.
کد خبر: ۲۲۸۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
خاندوزی اعلام کرد
در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
کد خبر: ۲۲۶۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۲۲۵۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بانک در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ، گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۰۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۲۲۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
کد خبر: ۲۱۹۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
کانال‌های بدون هویت در فضای مجازی هر لحظه و در روز تعطیل مشغول قیمت‌سازی برای دلار هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی در این کانال‌ها به هیچ عنوان برآمده از واقعیت‌های بازار نیست.
کد خبر: ۲۱۸۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بیش از ۷۰۰ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی از آنها نام برده شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
کد خبر: ۲۰۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
یک گروه از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در مخالفت با مذاکرات دولت جو بایدن برای احیای برجام، کنفرانس خبری ترتیب دادند.
کد خبر: ۲۰۵۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.
کد خبر: ۱۸۹۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
